Банк UBS обязали передать французским властям данные 40 тыс. клиентов

Соответствующее решение приняла высшая судебная инстанция Конфедерации — Федеральный суд.

Федеральное налоговое ведомство Швейцарии (ESTV) может передать Франции информацию UBS на 40 000 клиентов, постановил Федеральный суд, сообщает 20min.ch. Данные содержат сведения о счетах, включая имена и адреса.

Информация, которую передадут официальному Парижу, не должна быть использована в деле против UBS — это непременное условие сотрудничества.

Французские власти запросили данные на клиентов UBS, проживающих во Франции, чтобы проверить их на предмет уклонения от уплаты налогов. Федеральное налоговое управление пошло было навстречу запросу, но UBS выступил против. Иск банка в 2018 году поддержал Федеральный административный суд Швейцарии.

В итоге дело рассматривалось в Федеральном суде, который и вынес решение.

В феврале 2019 года UBS во Франции оштрафовали на €4,5 млрд за неуплату налогов. Суд признал крупнейший банк Конфедерации виновным в том, что тот якобы помогал своим французским клиентам уходить от налогообложения. €4,5 млрд — это рекордная для французского правосудия выплата для нарушителей налогового законодательства.

В марте 2019 года уже Великобритания оштрафовала UBS на $37 млн. Штраф предстояло выплатить за нарушения, допущенные в 2007-2017 годах. Британское ведомство констатирует: почти за 10 лет UBS допустил нарушения при отчетности по 135,8 миллиона проведенных сделок. Речь идет о представлении неполной информации или ошибочном сообщении сведений.

Уважаемые читатели «РШ», специально для вас мы запустили канал в мессенджере Telegram. Подписывайтесь на нас — вы будете узнавать новости о Швейцарии, а также свежую аналитику из первых рук и максимально оперативно. Благодарим вас за то, что вы с нами!