Швейцария ввела санкции против «дочки» Газпромбанка

Ведомство, занимающееся контролем за деятельностью финансовых рынков в Конфедерации (FINMA), признало, что дочерняя компания российского Газпромбанка нарушила предписания по противодействию отмыванию денег.

Сейчас финансовый институт находится под наблюдением FINMA. На неопределенное время банку запрещено привлекать новых клиентов.

С 2006 по 2016 годы банк «не подходил с достаточной степенью ответственности» к проверке транзакций, кроме того, в отдельных случаях вопреки требованиям не сообщал о наиболее подозрительных транзакциях в Офис по противодействию отмыванию средств (Meldestelle für Geldwäscherei), сообщает NZZ со ссылкой на ведомство.

Тщательная проверка около 30 финансовых институтов в Швейцарии, в том числе «дочки» российского Газпромбанка, была инициирована в рамках расследования так называемого «Панамского дела». Напомним, в апреле 2016 года были преданы огласке конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. В результате стало известно о том, что влиятельнейшие люди по всему миру, в числе которых есть даже главы государств, пользовались сетью офшоров, где прятали свои деньги от налогообложения.

Газпромбанк — третий по величине банк России, имеющий свыше 4 миллионов клиентов. Принадлежит газовому гиганту Газпрому.