В Швейцарии расформировали крупный частный банк BSI

Власти конфедерации приняли решение ликвидировать финансовый институт, который, как стало известно, был замешан в отмывании денег.

Ранее поступила информация от властей Сингапура, которые уведомили местный филиал швейцарского банка BSI об отзыве лицензии. Такое в Сингапуре произошло впервые за последние 32 года. Причина отзыва лицензии — серьёзные преступления против законодательства об отмывании денег, а также грубые нарушения, допущенные рядом сотрудников учреждения.

Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении банка. Правоохранители ведут расследование и в отношении нескольких бывших том-менеджеров BSI.

Поглощение BSI осуществит группа EFG International. Банк, как ожидается, прекратит существование до конца 2016 года. Власти изымут около 100 миллионов долларов незаконно полученной прибыли.