Публичные консультации по законопроекту, предполагающему ряд нововведений в вопросе борьбы с коррупцией и отмыванием денег, начались.
Какие именно меры предлагаются? Первое, введение федерального реестра, в котором будут обязаны регистрироваться все юрлица с предоставлением информации о бенефециарных владельцах.
Второе, проверку на предмет отмывания денег намерены распространить на некоторые виды консультационной деятельности, например, юридические консультации.
Третье, предусмотрен ряд дополнительных мер, нацеленных на предотвращение нарушений или обхода санкций.
Четвертое, снизят порог наличных платежей при торговле драгметаллами с 100 000 франков до 15 000.
Обсуждать нововведения будут до 29 ноября 2023 года. Предложение в парламент представят, как ожидается, в 2024 году.
Как мы сообщали ранее, Швейцария сохранила свое положение в индексе восприятия коррупции Corruption Perceptiones Index за 2022 год — седьмое место.
Уважаемые читатели «РШ», специально для вас мы запустили канал в мессенджере Telegram. Подписывайтесь на нас — вы будете узнавать новости о Швейцарии, а также свежую аналитику из первых рук и максимально оперативно.
Перепечатка текста и фотографий aboutswiss.ch разрешена на условиях размещения ссылки на оригинал материала на нашем сайте.
